Banking and finance

BGR annovera una esperienza ultra-decennale nel settore, con competenze specialistiche a disposizione delle Banche e degli Intermediari Finanziari non bancari.

Con un team composto da dottori commercialisti ed avvocati tributaristi dedicati, nonché aziendalisti esperti nel sistema dei controlli interni ed in generale nella parte regolamentare, lo Studio offre alla propria clientela servizi di consulenza altamente qualificata nelle seguenti aree:
Fiscalità diretta ed indiretta delle banche e degli intermediari finanziari;
Regolamentare, assistendo le diverse funzioni di controllo interno e, ove richiesto, operando quale outsourcer delle stesse; vengono inoltre supportate le società clienti ed eventualmente i loro professionisti nelle vertenze in materia di anatocismo e di superamento tassi soglia.
Grazie a questa consolidata esperienza inoltre, i professionisti del team ricoprono cariche negli organi di controllo e di gestione di Intermediari Finanziari nel rispetto della normativa in materia di interlocking.

Fiscalità delle banche e degli intermediari finanziari

BGR tax and legal vanta un team specialistico nel settore della fiscalità delle Banche e degli Intermediari Finanziari. I nostri esperti di imposte dirette, IVA e imposte indirette, assistono la clientela sotto ogni profilo con un’analisi completa e dettagliata anche delle più complesse tematiche che possono riguardare il settore, coadiuvandoli in una gestione delle stesse efficiente e conforme alla normativa di riferimento.

Lo Studio assiste quindi il cliente sia per quanto concerne l’attività ricorrente e gli adempimenti, sia relativamente agli eventi straordinari, quali operazioni M&A, servizi di fiscalità internazionale, assistenza e rappresentanza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria ed in sede contenziosa, presentazione di interpelli, emissione di appositi pareri scritti anche pro-veritate, analisi della fiscalità di nuovi prodotti e contratti.

Grazie ad un team collaudato di avvocati e dottori commercialisti, BGR è altresì in grado di assistere il cliente nel processo di adesione a regimi fiscali opzionali quali il consolidato fiscale ed il gruppo IVA e di stesura dei relativi contratti e regolamenti e di affiancarlo nella redazione dei documenti di policy fiscale e nella analisi e nella predisposizione delle procedure di gestione del rischio fiscale, sia per conformarsi alle ottemperanze prevista dalla normativa secondaria di settore, sia, ove ve ne siano le condizioni di legge, per favorire l’accesso al regime di adempimento collaborativo.

Consulenza regolamentare

BGR tax and legal offre servizi di consulenza strategica ed operativa, realizzati sulla base delle specifiche esigenze dei clienti allorquando debbano affrontare scelte strategiche, operative, organizzative e regolamentari.

Le principali aree di intervento riguardano:

  • l’ottimizzazione della struttura tramite soluzioni organizzative su misura volte a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi, nonché ad assicurare la corretta allocazione delle risorse patrimoniali (assessment organizzativi, definizione, revisione e automazione dei processi e delle procedure aziendali);
  • l’implementazione e/o il miglioramento del sistema dei controlli interni per assicurare la conformità regolamentare e normativa, offrendo anche soluzioni di Risk Management (check conformità regolamentare, incarichi di outsourcing e di co-sourcing in ambito Compliance, AML, Risk Management e Internal Auditing);
  • la definizione ed il supporto della strategia aziendale al fine di assicurare l’aderenza del business alle norme e per permetterne lo sviluppo in un contesto regolamentato (studi di fattibilità, business e financial planning strategici, gestionali e commerciali);
  • le relazioni con le Autorità di vigilanza (autorizzazioni e risposte a quesiti e rilievi ispettivi).

BGR supporta infine le società clienti ed eventualmente i loro professionisti nelle vertenze in materia di anatocismo e di superamento tassi soglia.